内训课程

商业银行《票据反假秒杀》

第一部分：票据的类别（15分钟）第二部分：票据防伪特征与识别暗记（1小时）第三部分：伪造、变造假、克隆票据案例分析（1小时）第四部分：票据操作规范与风险防控（30分钟）第五部分：内容总结（思维导图）、问题解答、“真假秒杀”测试（15分钟）

陈国辉

#反洗钱

商业银行《签字印章鉴别》

1、认识签字笔迹和印章印文的专业特征 2、了解仿冒签字和假印章印文的特征 3、以一种签字为样本，运用专业术语识别其他几个签字是否为仿写 4、学会鉴别印章、印文的真伪和一致性 5、合理、有效地规避、降低和转移与柜面签字相关的法律风险。

陈国辉

#反洗钱

商业银行《柜面反假专题培训》

第一部分：人像快速识别（3小时）第二部分：证件反假秒杀（3小时）第三部分：货币反假秒杀（3小时）第四部分：票据反假秒杀（1.5小时第五部分：签字印章鉴别（1小时20分钟）总结：回顾与测试（10分钟）

陈国辉

#反洗钱

《货币政策传导和人民币利率、汇率走势》

近期货币政策目标货币政策与其他宏观经济政策框架货币政策规则；中国、美国、欧洲货币政策规则差异，其他政策选项？货币中性和非中性货币政策目标调整的背景全球和中国经济形势。经济增长、就业、物价与货币政策财政政策和货币政策措施财政政策与供给侧经济学，财政政策与扩大政府支出保长期经济增长？能否以货币政策驱动经济增长？货币的中性与非中性

倪建明

#反洗钱

《创新与转型发展的投融资战略与实践》

企业发展的生命周期创新转型的冒进：多元化陷阱创新转型的迟滞：坐失良机创新转型的时机选择企业创新方向和类别学习曲线与创新转型窗口期测算 3P战略模型（内部组织、投资和融资）企业创新发展的融资需求与市场选择创新资金测算

倪建明

#反洗钱

《加强合规管理防范操作风险》

加强合规文化建设，提高“防风险保安全”的意识，以案例告知学员合规的重要性，梳理各岗位的操作风险点与防范措施，分享网点运营管理的经验。

徐燕

#信贷风险 #反洗钱

《柜面操作风险与防范》

主讲内容：操作风险点概念和特点临柜业务操作风险点梳理柜面操作风险案例分析柜面业务操作风险防范

徐燕

#零售营销 #柜面风险 #反洗钱

《银行反洗钱业务培训》

第一部分洗钱风险自评估*政策解读与落实第二部分客户身份识别（尽职调查）开展的基本原则要求第三部分高风险客户具体情形分析与管控第四部分高风险业务和客户管控措施第五部分上报可疑交易报告的分析要点

何金山

#反洗钱

近年来，世界主要国家不断加码反洗钱监管力度，一些知名跨国金融机构屡屡因反洗钱违规收到巨额罚单，国内个别中资金融机构也受到处罚，一定程度反映出反洗钱工作存在的不足。相对国内，虽然初步通过FATF第一轮互评估，但是后期面临复评估压力依然严峻。据有关数据统计，2020年人民银行及其分支机构先后对537家反洗钱义务机构及相关责任人进行了行政处罚，罚款金额累计约5.51亿元，同比增长超200%，基本实现双罚

何金山

#柜面风险 #反洗钱