内训课程

《加强合规管理防范操作风险》

加强合规文化建设，提高“防风险保安全”的意识，以案例告知学员合规的重要性，梳理各岗位的操作风险点与防范措施，分享网点运营管理的经验。

徐燕

#信贷风险 #反洗钱

《柜面操作风险与防范》

主讲内容：操作风险点概念和特点临柜业务操作风险点梳理柜面操作风险案例分析柜面业务操作风险防范

徐燕

#零售营销 #柜面风险 #反洗钱

《银行反洗钱业务培训》

第一部分洗钱风险自评估*政策解读与落实第二部分客户身份识别（尽职调查）开展的基本原则要求第三部分高风险客户具体情形分析与管控第四部分高风险业务和客户管控措施第五部分上报可疑交易报告的分析要点

何金山

#反洗钱

近年来，世界主要国家不断加码反洗钱监管力度，一些知名跨国金融机构屡屡因反洗钱违规收到巨额罚单，国内个别中资金融机构也受到处罚，一定程度反映出反洗钱工作存在的不足。相对国内，虽然初步通过FATF第一轮互评估，但是后期面临复评估压力依然严峻。据有关数据统计，2020年人民银行及其分支机构先后对537家反洗钱义务机构及相关责任人进行了行政处罚，罚款金额累计约5.51亿元，同比增长超200%，基本实现双罚

何金山

#柜面风险 #反洗钱

“背后的真相” ——反电信诈骗之涉案篇

近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2020年10月10日，国务院召开会议，决定在全国范围内开展该行动，命名为“断卡行动”，行动的主要内容是什么？除了公安部和电信部，金融机构在反电信诈骗上需要做什么？除了反诈专员，其他的金融机构和非金融机构人员需要注意什么呢？

周思闻

#信贷风险 #柜面风险 #反洗钱

反洗钱监测与合规管理

了解洗钱、反洗钱基础知识点 了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求 了解客户尽职调查要点与方法 了解可疑交易监测的要点与方法 了解反洗钱模型建立方法论和建模思路 探讨合规管理要点 通过真实案例分析，总结经验教训

周思闻

#反洗钱

反洗钱履职实务与最新动态

了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求分析反洗钱的最新趋势解读反洗钱新法规的要点对比反洗钱与反电信诈骗的异同以及结合管理建议

周思闻

#反洗钱

反洗钱制裁与合规

随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。

周思闻

#反洗钱

客户尽职调查与业务合规要点

银行在贷款、投资和资产管理等业务中，需要对客户和项目进行严格的风险评估。尽职调查能够帮助银行人员识别潜在的风险点，从而做出更合理的信贷决策。银行业务受到严格的监管，尽职调查是满足反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）等合规要求的重要手段。银行在审批贷款时，需要对借款人的财务状况、信用历史和业务模式进行深入了解。尽职调查提供了一套系统的方法论，帮助银行人员更准确地评估借款人的还款能力和意愿。

周思闻

#信贷风险 #柜面风险 #反洗钱

《卓越银行客户经理：营销技巧与客户关系深化》

本课程《卓越银行客户经理：营销技巧与客户关系深化》正是为了应对这些挑战而设计。通过本课程，客户经理将学习到最新的营销理念和技巧，包括如何建立积极的心态、如何开发和维护客户关系、如何进行有效的产品介绍和需求分析，以及如何解除客户的异议并促成交易。课程将通过案例分析、角色扮演和实战演练等多种形式，帮助客户经理将理论知识转化为实际工作能力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现个人职业成长和银行业务的双重