内训课程

银行洗钱高风险客户风险防范与管理

1、实务解析“风险为本”的工作方法。 2、洗钱高风险客户的范围（重点讲解较为常见的情形）。 3、高风险客户之——强化尽职调查及交易监测措施（重点讲解较常使用的措施）。 4、高风险客户之——交易监测及可疑交易报告报送（如何提高柜面人员的识别能力） 5、高风险客户的持续及重新识别——高风险客户业务如何合规办理？

郭平松

#反洗钱

商业银行《人像快速识别（人脸识别）》

一、冒名业务风险案例（1小时）二、人像快速识别方法（2小时）三、人像识别系统分析（0.5小时）四、案例测试与解析（2小时）五、内容总结（思维导图）&学员问题解答（0.5小时）

陈国辉

#反洗钱

商业银行《证件反假秒杀》

第一部分：商业银行实名制账户规定与有效证件（0.5小时）第二部分：对私证件真假快速鉴别（4.5小时） 1、身份证 2、港澳台证件 3、外国人证件 4、辅助证件第三部分：对公证件真假快速鉴别（0.5）新/旧版营业执照第四部分：内容总结（思维导图）与学员问题解答（20分钟）第五部分：“真假秒杀”测试（10分钟）

陈国辉

#反洗钱

商业银行《多国货币反假秒杀》

第一部分：世界货币反假形势分析（10分钟）第二部分：各国货币真假快速识别方法（5.5小时）第三部分：内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）第四部分：“真假秒杀”测试（10分钟）

陈国辉

#反洗钱

商业银行《票据反假秒杀》

第一部分：票据的类别（15分钟）第二部分：票据防伪特征与识别暗记（1小时）第三部分：伪造、变造假、克隆票据案例分析（1小时）第四部分：票据操作规范与风险防控（30分钟）第五部分：内容总结（思维导图）、问题解答、“真假秒杀”测试（15分钟）

陈国辉

#反洗钱

商业银行《签字印章鉴别》

1、认识签字笔迹和印章印文的专业特征 2、了解仿冒签字和假印章印文的特征 3、以一种签字为样本，运用专业术语识别其他几个签字是否为仿写 4、学会鉴别印章、印文的真伪和一致性 5、合理、有效地规避、降低和转移与柜面签字相关的法律风险。

陈国辉

#反洗钱

商业银行《柜面反假专题培训》

第一部分：人像快速识别（3小时）第二部分：证件反假秒杀（3小时）第三部分：货币反假秒杀（3小时）第四部分：票据反假秒杀（1.5小时第五部分：签字印章鉴别（1小时20分钟）总结：回顾与测试（10分钟）

陈国辉

#反洗钱

《货币政策传导和人民币利率、汇率走势》

近期货币政策目标货币政策与其他宏观经济政策框架货币政策规则；中国、美国、欧洲货币政策规则差异，其他政策选项？货币中性和非中性货币政策目标调整的背景全球和中国经济形势。经济增长、就业、物价与货币政策财政政策和货币政策措施财政政策与供给侧经济学，财政政策与扩大政府支出保长期经济增长？能否以货币政策驱动经济增长？货币的中性与非中性