商业银行《证件反假秒杀》
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#反洗钱
第一部分：商业银行实名制账户规定与有效证件（0.5小时）
第二部分：对私证件真假快速鉴别（4.5小时）
1、身份证
2、港澳台证件
3、外国人证件
4、辅助证件
第三部分：对公证件真假快速鉴别（0.5）
新/旧版营业执照
第四部分：内容总结（思维导图）与学员问题解答（20分钟）
第五部分：“真假秒杀”测试（10分钟）
陈国辉专注于银行合规风控领域13年，从2011年开始，一直从事银行机构的反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管控、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。
第一部分：商业银行实名制账户规定与有效证件（0.5小时）
第二部分：对私证件真假快速鉴别（4.5小时）
1、身份证
2、港澳台证件
3、外国人证件
4、辅助证件
第三部分：对公证件真假快速鉴别（0.5）
新/旧版营业执照
第四部分：内容总结（思维导图）与学员问题解答（20分钟）
第五部分：“真假秒杀”测试（10分钟）
