内训课程

一、反洗钱语境下的“国际业务” 二、国际业务反洗钱的核心：尽职调查 三、国际业务大额交易和可疑交易 四、金融制裁的核心制度 五、中国对于金融制裁的反制 六、若干疑难问题的讨论

在传统计算逐步逼近物理极限、AI 算力需求持续爆发的背景下，量子计算被视为可能重塑未来算力体系的颠覆性技术方向。与经典计算不同，量子计算利用量子叠加、纠缠等物理特性，在特定问题上具备指数级加速潜力。 对中国通讯运营商而言，量子计算并非短期可规模化落地的业务形态，但它与算力网络、云计算、信息安全、量子通信等方向高度相关，代表着中长期算力演进的重要可能路径。提前建立对量子计算的正确认知、合理预期与战略

一、信用卡发卡营销行为管理 二、严格授信管理和风险管控 三、信用卡反洗钱反恐融资风险管理 四、信用卡分期业务规范管理 五、严格合作机构管理 六、信用卡业务中个人信息保护 七、信用卡中的金融消费者权益保护

一、洗钱和恐怖主义融资:融合分野 二、反洗钱/反恐融资的公司治理 三、重难点:客户身份识别的最佳实践 四、客户风险等级与交易行为监控 五、互联网金融洗钱/恐怖融资风险探讨 六、中国人民银行反洗钱现场检查概要 七、国际业务反恐融资主要司法监管区 八、美国的反恐融资打击:虽远必诛

在数字化、场景化、智能化趋势下，尤其是在“平台＋生态”模式的冲击下，众多商业银行开始借助人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术赋能，推动商业银行普惠小微金融数字化转型。 凭借数字化转型，银行机构可以优化普惠小微业务流程、提高运营效率和降低运营成本。 数字化小微金融是现在很多商业重点工作之一，可以有效提升小微企业征信、信用体系以及智能风险等方面的创新发展路径，推动商业银行普惠小微业务规模实现

本课程聚焦移动互联网环境下的营销实战，厘清用户与客户、需求与体验的核心差异。围绕体验营销展开，剖析体验对二次转化的价值，讲解六觉法打造优质用户体验，结合商业真实案例，帮助学员建立以用户为中心的营销思维，掌握可落地的精准营销方法，赋能业务增长。

本课程结合经典商业案例，深度拆解互联网思维的内核，解读互联网去边界化、去中心化、去中介化三大特征，梳理互联网底层商业逻辑，剖析渠道变革带来的商业机遇。帮助学员建立互联网商业认知，掌握“互联网+”模式的顶层设计思路，助力传统企业完成商业模式升级与创新。

本课程从零基础的社群营销思维开始，从社群搭建、到社群运营、最后到社群如何拉新、沉淀到最后的变现；以最终变现结果为导向，全程实战实操，提供方法、解决问题、拿到结果是本课程的追求；

在数字化、场景化、智能化趋势下，数字化转型成为银行战略转型及数字化变革中的重要路径和创新点，改变了商业银行的经营理念和服务模式，促使商业银行进行自我颠覆和价值重构。 银行在业务快速发展过程中，积累了客户数据、交易数据、外部第三方数据等海量数据。数据已经成为银行的重要资产和核心竞争力，充分发挥数据价值，用数据驱动银行发展，利用到业务经营管理中，构建数据中台、用户行为分析、用户画像，进行用户进行分层

过去的公司靠产品、现在的公司靠模式、未来的公司靠用户。想赚钱就要思考钱在哪里？消费市场的钱是红海、创业市场的钱是蓝海。如何不花一分钱的工资整合成千上万你帮你卖货？成千上万的人不拿工资帮你卖货，是因为我们设计了一套让他们能赚到钱的代理模式和裂变模式。把顾客变成代理商，把广大想赚钱的人民群众发动起来，以创业的形式，跟公司干。 众多年销几十亿的微商企业，背后都是不过三十来岁的、白手起家的年轻人；他们没有