汪灵罡

一、洗钱和恐怖主义融资:融合分野 二、反洗钱/反恐融资的公司治理 三、重难点:客户身份识别的最佳实践 四、客户风险等级与交易行为监控 五、互联网金融洗钱/恐怖融资风险探讨 六、中国人民银行反洗钱现场检查概要 七、国际业务反恐融资主要司法监管区 八、美国的反恐融资打击:虽远必诛

一、信用卡发卡营销行为管理 二、严格授信管理和风险管控 三、信用卡反洗钱反恐融资风险管理 四、信用卡分期业务规范管理 五、严格合作机构管理 六、信用卡业务中个人信息保护 七、信用卡中的金融消费者权益保护

一、反洗钱语境下的“国际业务” 二、国际业务反洗钱的核心：尽职调查 三、国际业务大额交易和可疑交易 四、金融制裁的核心制度 五、中国对于金融制裁的反制 六、若干疑难问题的讨论

一、个人外汇 二、经常项目外汇管理 三、对外直接投资外汇管理 四、外商直接投资外汇管理 五、跨境债权债务外汇管理 六、跨境证券和股权投资外汇管理 七、自贸区的跨境金融业务创新 八、跨境金融衍生品外汇管理 九、与跨境外汇相关的金融制裁

一、从银行业处罚看案防监管趋势 二、近两年来银行案防处罚的重点 三、商业银行员工易涉的非国家工作人员犯罪 四、案件防控的具体监管要求 五、推进案件防控的有效方法

一、洗钱和恐怖主义融资:融合分野 二、反洗钱/反恐融资的公司治理 三、重难点:客户身份识别的最佳实践 四、客户风险等级与交易行为监控 五、互联网金融洗钱/恐怖融资风险探讨 六、中国人民银行反洗钱现场检查概要 七、国际业务反恐融资主要司法监管区 八、美国的反恐融资打击:虽远必诛

一、信用卡发卡营销行为管理 二、严格授信管理和风险管控 三、信用卡反洗钱反恐融资风险管理 四、信用卡分期业务规范管理 五、严格合作机构管理 六、信用卡业务中个人信息保护 七、信用卡中的金融消费者权益保护

一、反洗钱语境下的“国际业务” 二、国际业务反洗钱的核心：尽职调查 三、国际业务大额交易和可疑交易 四、金融制裁的核心制度 五、中国对于金融制裁的反制 六、若干疑难问题的讨论

一、个人外汇 二、经常项目外汇管理 三、对外直接投资外汇管理 四、外商直接投资外汇管理 五、跨境债权债务外汇管理 六、跨境证券和股权投资外汇管理 七、自贸区的跨境金融业务创新 八、跨境金融衍生品外汇管理 九、与跨境外汇相关的金融制裁

一、从银行业处罚看案防监管趋势 二、近两年来银行案防处罚的重点 三、商业银行员工易涉的非国家工作人员犯罪 四、案件防控的具体监管要求 五、推进案件防控的有效方法