模块一 公司治理概述
n 公司治理的定义及目标
n 公司治理结构
n 公司治理法律法规体系
n “新三会”与“老三会”的关系处理
n 党委/党组在公司治理中的定位
n 公司治理制度建设
【案例分析】
模块二 “三会”议事规则
n 股东会/股东大会议事规则
Ø 股东会（股东大会）职责
Ø 股东会（股东大会）召集
Ø 股东会（股东大会）提案
Ø 股东会（股东大会）的通知
Ø 出席股东的登记
Ø 股东会（股东大会）的召开
Ø 提案的提交与审议
Ø 股东会（股东大会）表决
Ø 股东会（股东大会）决议
Ø 股东会（股东大会）记录
Ø 股东会（股东大会）对董事会的授权
n 董事会议事规则
Ø 董事会的组成
Ø 董事会的职责
Ø 董事长的职责
Ø 董事会的召开
Ø 董事会议题审议
Ø 董事会表决与决议
Ø 董事会会议记录
Ø 董事会文档管理
Ø 董事会专门委员会
n 监事会议事规则
Ø 监事会的组成
Ø 监事会的职权
Ø 监事会主席的职权
Ø 监事会会议的召开
Ø 监事会表决与决议
【案例分析】
模块三 董事监事任职资格与选聘
n 董事任职资格与选聘
Ø 董事的分类
Ø 非职工董事的任职资格与选聘
Ø 专职外部董事的任职资格与选聘
Ø 独立董事的任职资格与选聘
Ø 职工董事的任职资格与选聘
n 监事任职资格与选聘
Ø 监事的分类
Ø 非职工监事的任职资格与选聘程序
Ø 职工监事的任职资格与选聘程序
模块四 控股股东、董监高人员行为规范
n 公司独立性（公众公司讲授）
Ø 资产完整
Ø 业务独立
Ø 人员独立
Ø 财务独立
Ø 机构独立
n 控股股东行为规范
n 董监高的义务
Ø 忠实义务
Ø 勤勉义务
n 董事的职责
Ø 专职外部董事的职责
Ø 独立董事的职责
Ø 职工董事的职责
Ø 董事会秘书的职责
n 监事的权利
【案例分析】
模块五 处理好集团管控与公司治理的关系
n 集团管控与公司治理的关系
n 公司治理关于“三会”的要求
n 集团子公司董监高的配备方法
n 集团公司党组/党委工作流程
n 子公司党组/党委工作流程
n 集团财务机构与财务人员的配备
n 集团审计机构与审计人员的配备
n 集团其他核心机构与人员的配备
【案例分析】
模块六 绩效评价、利益相关者与信息披露
n 绩效评价
n 利益相关者及其关系处理
n 信息披露
【案例分析】
模块七 公司治理风险管理
n 公司治理风险管理框架
n 公司治理合规路线图
n 公司治理风险识别
n 公司治理风险防范
【案例分析】
