郑丽：金融行业反洗钱培训的案例教学法应用

地点：北京金融街培训中心
时间：2023年11月8日
背景：中国人民银行《反洗钱法（修订草案征求意见稿）》发布后，金融机构需强化可疑交易识别能力。
动态内容：

• 案例库建设：整合2022年跨境洗钱典型案例，如“某私募基金利用离岸账户转移资金案”，拆解资金流向与反制策略。

• 角色扮演：学员分组模拟银行柜员、合规官、监管人员，针对大额现金存取、虚拟货币交易等场景进行风险研判。

• 技术赋能：引入AI风险预警系统，实时分析案例数据，生成洗钱风险评分报告。