课程导入：视频案例《人民的名义-副行长欧阳菁受贿罪被抓》
思考：欧阳菁因受贿罪被抓的三点疑问
第一讲：违法犯罪与金融职务违法犯罪概述
1. 犯罪和职务犯罪的概念界定
2. 国家工作人员的定义
思考：银行的劳务派遣工算国家工作人员吗？
3. 从事公务的定义
思考：从金融业职务犯罪的案例来看，哪些职位/岗位的犯罪比例比较高？
第二讲：银行工作中职务犯罪的类型及法律适用
一、《银行业金融机构从业人员职业行为指引》要点解读
1. 从业人员职业行为
2. 关键岗位从业人员职业行为
二、银监会严打银行违规的相应措施
1. 罚款+问责
2. 银行从业人员黑名单和灰名单
案例分析：《上海银行业从业人员处罚信息系统》
三、职务犯罪的类型
思考：银行系统中，哪三三类犯罪类型的案件比例相对比较高？
视频案例：一个金融专家的堕落
1. 贪污罪
案例：国开行的副行长王益
2. 私分国有资产罪
3. 挪用公款罪
案例：中国人民银行冯强
4. 受贿罪
案例：贵州信用社信贷员
5. 滥用职权罪
6. 玩忽职守罪
第三讲：银行业违法犯罪案例警示
案例：银行业近几年犯罪的特性总结
案例：金融高官中国银监会“首虎”杨家才受贿案宣判！16年+罚金200万
案例思考与讨论
案例：被聘半年被查，民生银行CIO林晓轩涉嫌严重受贿
案例思考与讨论
案例：恒丰银行原董事长姜喜运等受审：被控转移银行股份合7.5亿
案例思考
第四讲：培养员工良好的职业道德
1. 培养员工的职业道德是合规文化的内在要求
2. 人人合规是培养合规团队的前提
3. 职业道德素养提升是人人合规的核心
4. 职业道德的内含
分组讨论：廉政文化建设的实施措施
第五讲：银行业廉政思考
思考：金融业：人品VS智力
1. 内外勾结
2. 员工流失率
视频案例：人民的名义：李达康了解欧阳菁受贿，王大路说地方银行贷款有黑幕
