供应链合规：反洗钱（AML）与尽职调查
来源：金师培训网
2025-10-27
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反洗钱合规要求企业识别高风险交易对手（如现金密集型行业），实施客户身份识别（KYC）、可疑交易报告（STR）及受益所有人穿透核查。供应链尽职调查需覆盖供应商资质、劳工权益、环保合规，避免因关联方涉制裁（如OFAC名单）导致业务中断。技术手段如区块链可提升交易透明度，降低洗钱风险。
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